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一、董秘基礎知識模塊

1）董事會秘書工作概述

1、董事會秘書的角色與職能、責權利

2、董秘的日常工作體系

3、董秘的資本市場地位

4、董秘職業素養、自我發展和知識結構

5、如何成為一名合格董秘

2）董秘主要關注的財務問題

1、財務、會計知識框架體系

2、財務報表解讀、改制上市的主要財務工作

3、董秘主要關注的財務問題

4、財務分析、風險評估與稅務籌劃等

5、資產評估、股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；

6、上市各階段財務工作及財務處理技巧

7、企業上市財務原因被否案例分析;

3）董秘主要關注的法律問題

1、改制上市主要法務工作

2、上市公司運作規范與法律知識

3、董秘主要關注的法律問題

4、同業競爭/關聯交易、股東權益等法律問題分析

5、企業上市重點關注的法律問題；

6、與董秘相關法律意見書主要內容；

7、企業上市法律原因被否案例分析;

4）董秘關注的公司治理與三會運作

1、公司治理概述

2、公司治理特點及操作實務

3、董秘在公司治理中作用

4、三會運作及管理

5、如何構建高效董事會

6、民營企業治理主要問題

二、企業內部價值提升模塊

1） 企業三板掛牌整體規劃

1、企業資本市場戰略頂層設計；

2、企業資本戰略與上市計劃設計；

3、企業戰略定位與商業模式設計；

4、法人治理全套章程、制度和規則；

5、企業上市與企業價值再造;

2） 新三板內控管理與制度優化

1、內控基本規范及指引

2、監管機構對內控要求

3、內控信息披露

4、內控失敗案例企業制度規范性要求

3） 股權價值管理

1、股權價值認知

2、搭建合理的股權結構

3、股權激勵本質與核心

4、股權激勵與資本運營

4） 股權激勵方案設計

1、股權激勵概念、作用及市場情形

2、股權激勵實施原則、誤區

3、股權激勵模式及要點

4、股權激勵方案基本內容及操作細節

5、股權激勵案例分析、方案設計及落地

三、董秘必備資本運營模塊

1） 企業上市前改制重組

1、新股發行體制改革最新政策；

2、企業上市發行新政策和上市發行實務操作；

3、企業上市融資策略、途徑和風險；

4、企業上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；

5、企業上市前并購重組實務與案例分析；

6、企業上市前股改實務與案例分析；

7、員工持股計劃（ESOP）與股權激勵設計實務;

2）多層次資本市場與私募股權融資

1、多層次資本市場概論與掛牌條件

2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式

3、如何編寫商業計劃書

4、融資策略與注意要點

5、盡職調查與投資基金選擇

6、融資的估值方法與核心條款

7、高效專業的路演

四、新三板掛牌前后實務操作

1) 企業新三板掛牌理論概述

1、新三板定義、歷史沿革、特點和市場概況

2、新三板主要功能和作用

3、新三板制度、政策解讀和展望

2）企業掛牌流程等

1、掛牌工作流程

2、中介機構選擇與溝通協調

3、盡職調查

4、掛牌周期、掛牌費用及補貼

3）定向增發的要點

1、定向發行制度

2、小額融資豁免審批法規

3、定向增資限售期

4、定向增發對象

5、定向增發投資者與定價

6、定向增發融資難點

4）企業做市交易

1、企業做市時機選擇

2、做市商如何選擇

3、做市后市值管理

5）新三板分層管理及轉板

1、分層思路、標準及實施程序

2、維持標準和層級調整

3、差異化制度安排

4、新三板退出機制

5、掛牌企業轉板的相關規定

6）持續督導要點

1、違規交易

2、違規信息披露

3、公司治理和股票發行違規

4、違規資金占用

5、財務造假

7）企業并購重組

1、資產定價與估值實務

2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購

3、并購中額法律審計與評估上市公司生存模式

4、中外資本市場并購重組經典案例解析

8）投資者關系和市值管理

1、投資者關系管理的主要途徑

2、投資者關系管理的三層次思維

3、市值管理內容、分解因素

4、市值管理的營造

5、市值管理之市場應對

6、市值管理之傳播策略與危機應對

7、市值管理與資本運作

9）媒體關系與危機公關管理

1、媒體在推動資本市場發展中的重要作用

2、上市后媒體公關的變化

3、戰略性媒體關系的建立和經營

4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式

5、董秘信息披露的要求企業危機應對的策略方法

6、董秘危機公關與媒體應對

7、公共關系特點與危機預警系統的設立

10)掛牌答疑、路演與對接

1、企業答疑、新三板掛牌診斷與路演

2、一券三師、PE/vc資源對接、投資機會研討

3、做市企業定增路演、基金投資機會及盈利預期

11)交流與分享

1、主板上市公司董秘分享交流

2、掛牌企業董秘/財務總監分享交流

3、學員交流晚宴